Состоялось заседание Коллегии Росфинмониторинга

Поделиться

Дата публикации: 03.12.2021

3 декабря 2021 года в Федеральной службе по финансовому мониторингу прошло расширенное заседание Коллегии на тему: «О результатах и перспективах работы Росфинмониторинга по международному сотрудничеству». В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной службы безопасности России, Министерства внутренних дел РФ, Министерства иностранных дел РФ, Банка России, Секретариата Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), а также Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).

Во вступительном слове директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин обозначил, что в основе работы российской «антиотмывочной» системы риск-ориентированный подход обязывает реагировать на новые вызовы и угрозы на всех направлениях ПОД/ФТ, в том числе, в сфере международного сотрудничества.

С учетом изменения обстановки в стране и в мире в зоне особого внимания находятся риски, связанные с:

  • Активизацией международных террористических организаций;
  • Развитием цифровых технологий и усилением роли крипто- и цифровых валют;
  • Пандемией коронавируса, приведшей к увеличению количества типологий, связанных с преступлениями в финансово-экономической сфере;
  • Ужесточением санкционного режима со стороны отдельных стран, а также попытками политизации нейтральных многосторонних площадок и институтов.

В своем выступлении заместитель директора Росфинмониторинга В.И. Глотов остановился на основных результатах и приоритетах работы финансовой разведки в сфере международных отношений в контексте новых вызовов и угроз.

Статс – секретарь – заместитель директора Г.Ю. Негляд особо выделил направление работы в части устранения недостатков, выявленных в ходе взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 2019 года. В частности, в демонстрации прогресса к 2022 году по показателям эффективности по Непосредственному результату 2 (НР2) – «Международное сотрудничество обеспечивает необходимую информацию, оперативные финансовые данные, доказательства и способствует деятельности, направленной против преступников и их активов».

А именно:

  • Положительную динамику в отслеживании и конфискации активов в связи с делами по отмыванию доходов;
  • Обеспечение качественного двустороннего обмена;
  • Единую систему статистических показателей, демонстрирующих эффективность и др.