СМИ о нас

Росфинмониторинг обнаружил случаи использования компьютерных игр для совершения незаконных финансовых операций, в том числе, для финансирования терроризма

21 января 2022

Об этом «Известиям» сообщили в министерстве. В ЦБ ожидают, что поправки позволят минимизировать вывод денег за рубеж, изменения поддержали и в Росфинмониторинге

14 января 2022

По словам замдиректора Росфинмониторинга Германа Негляда, законопроект направлен на выполнение обязательств, которые взяла на себя Россия при ратификации Конвенции Совета Европы по отмыванию, выявлению, изъятию и конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма.

15 декабря 2021

В целях комплексного решения проблем противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности сотрудники ГУЭБиПК МВД России проводят организационно-практические мероприятия, направленные на налаживание взаимодействия с представителями Центробанка России, Минфина РФ, Роскомнадзора, Росфинмониторинга и крупнейших банков и кредитно-финансовых организаций.

9 декабря 2021

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в интервью главному редактору Национального банковского журнала Станиславу Комарову рассказал о том, с какими результатами подошла служба к своему юбилею, как она выстраивает взаимоотношения с финансовыми организациями, как цифровой сервис, разработанный совместно с правоохранительными органами и Академией наук, позволяет анализировать криптотранзакции и в общем потоке трансакций видеть, где скрывается преступление.

3 декабря 2021

Кстати, мы имеем отношение и к пресечению нелегальных финансовых потоков. Оказываем в этом всестороннее содействие на международных площадках нашему профильному ведомству - Росфинмониторингу.

18 ноября 2021

"Налажен непрерывный обмен информацией с федеральным казначейством, Счетной палатой и Росфинмониторингом. Ответственными руководителями Генеральной прокуратуры поддерживается прямой контакт с кураторами нацпроектов в правительстве"

16 ноября 2021

Подтвердился объем вложений показаниями свидетелей, а также выводами Росфинмониторинга, привлеченного к изучению теневого бизнеса.

7 сентября 2021

Росфинмониторинг направил свыше 600 предупреждений о возможных рисках в деятельности исполнителей нацпроектов.

19 августа 2021

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ при участии СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторинга отслеживать факты подкупа иностранцев и руководителей международных организаций при совершении коммерческих сделок, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
 

16 августа 2021

Информационная система «Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма» будет запущена в 2022 г. Среди пользователей системы — службы финансовых разведок России, Белоруссии, Казахстана и т.д. На создание системы Росфинмониторинг уже объявил восемь тендеров на общую сумму примерно 426,2 млн руб.

29 июля 2021

Согласно данным Росфинмониторинга, с декабря 2017 года по настоящее время между организациями осуществлялись взаиморасчеты.

21 июля 2021

Росфинмониторинг при этом наделяется правом отслеживать любые денежные переводы гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определённых государств. 

9 июля 2021

Росфинмониторинг будет отслеживать любые денежные переводы гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определенных государств.

29 июня 2021
Страница 1 из 6 (102 записей)